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威海光威复合材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

日期:2017年11月23日 12:38

、监事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会于2017年11月21日下午在威海金海湾国际饭店以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

会议选举丛宗杰先生为公司第二届监事会主席,任期3年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。丛宗杰先生简历详见公司2017年11月3披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第一届监事会第十一次会议决议公告》(2017-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

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